Hilo Gunvor
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#EmpresariosDeBien | El turno es para Gunvor Colombia SAS, otra involucrada en el robo a Ecopetrol. La empresa es filial del conglomerado internacional Gunvor, señalado por su cercanía al Gob. ruso y por ayudar a Pdvsa a evadir sanciones de 🇺🇸 para comerciar petróleo venezolano 👇
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El escándalo cumple casi un mes desde que la Fiscalía acusó a 10 empresarios colombianos por contrabando de hidrocarburos, entre otros. Esto por crear un esquema criminal para comerciar crudo ilegal entre 2019 y 2022, cuyo robo fue de al menos 80 millones de dólares a Ecopetrol.
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La Fiscalía tiene pruebas de 9️⃣ momentos en los que la red comerció crudo que se obtuvo o ingresó por contrabando al país y luego fue falsamente legalizado. Gunvor —como comprador de Ecopetrol y exportador—está involucrado en 7️⃣ de esos, aunque niega su participación en el esquema
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Informes de la Policía revelaron que parte del hidrocarburo vino en realidad de Venezuela y entró por contrabando a 🇨🇴, pero lo hicieron pasar como crudo de Panamá, Curazao y Aruba. Luego fue mezclado con producto nacional para ser exportado como petróleo colombiano por Gunvor.
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Según el ente de control, Roger Gale Gutiérrez, ingeniero comercial de Gunvor, era el encargado de asesorar a dos empresas de la organización criminal en la adquisición de petróleo del extranjero e indicarles cómo debían mezclarlo y transportarlo por vía terrestre.
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El medio investigativo Infodio 🇻🇪 reveló que de esta forma Petróleos de Venezuela (Pdvsa) logró evadir las sanciones que le impuso el Dpto. del Tesoro de EE.UU. al régimen de Nicolás Maduro desde enero de 2019, que bloqueaban cualquier tipo de transacción comercial con la empresa
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En la investigación Bunkering Imperio adelantada por la Fiscalía sobre este desfalco, fueron incautados 101 inmuebles vinculados a esta red avaluados por 1.3 billones de pesos. Entre ellos, una propiedad de Jaime Alejandro Hoyos Juliao, actual representante de Gunvor Colombia.
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Hoyos es la única cara visible de Gunvor en Colombia. Ha sido el gerente general desde su constitución en 2011. Según El Tiempo, la propiedad que le fue embargada por parte de la Fiscalía por este caso, corresponde a una casa en Anapoima que compró en 2021 por $800 millones.
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El único accionista de Gunvor Colombia es Gunvor Group Ltd, empresa matríz registrada en Chipre. Esta pertenece a otras tres firmas ubicadas en Islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein y Chipre. Una de ellas, Frefika Foundation, fue incluida en la investigación Pandora Papers.
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El 2011, la Radio Pública Sueca reveló que detrás del Grupo Gunvor estaban su CEO y cofundador, el sueco Torbjorn Tornqvist, y el oligarca ruso Gennadij Timtjenco. En 2014, 🇺🇸 impuso sanciones comerciales a Timtjenco y sus empresas por su cercanía con el presidente Vladimir Putin
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Según el Gobierno de EE.UU., para entonces Timtjenco asistía financiera o tecnológicamente a oficiales rusos y hacía parte del círculo íntimo de Putin, quien supuestamente tendría inversiones directas y acceso a los recursos de Gunvor, aunque esto último fue negado por la empresa
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En marzo de 2014, un día después de que el Gobierno estadounidense lo sancionara, Timtjenco vendió sus acciones en Gunvor Group Ltd, lo que hizo que la empresa no se viera afectada. The Economist lo registró como una delicada maniobra para evadir las restricciones comerciales.
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Gunvor Group Ltd ha tenido otros escándalos. En 2021, fue vinculada a un caso de soborno y lavado de dinero para obtener contratos públicos de Petroecuador 🇪🇨. Por esto, uno de sus empleados fue condenado a 20 años de cárcel en 🇺🇸, donde usaron cuentas de banco para facilitar esos pagos.
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Además en 2019, Gunvor fue declarada responsable en Suiza por no hacer lo suficiente para que sus empleados no sobornaran funcionarios públicos a cambio de obtener acuerdos petroleros en República del Congo y Costa de Marfil. Se le ordenó pagar $94,8 millones de dólares.
