Hilo #EmpresariosDeBien | Swiss Terminal
1.
#EmpresariosDeBien | La presunta red criminal que desfalcó a Ecopetrol también salpicó a Swiss Terminal, una compañía de transporte en el Caribe, y a su subgerente, Paola Martínez, exfuncionaria de las dos alcaldías de Alex Char en La Arenosa, hoy candidato por tercera vez.
2.
Swiss Terminal Barranquilla presta servicios de producción, refinación y distribución de biocombustibles y combustibles derivados de petróleo. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, su papel en la estructura criminal habría sido el de almacenar el crudo que se obtenía, al parecer, de manera ilegal.
3.
Según la Fiscalía, el petróleo ingresaba sin permiso al país procedente de 
y 
. Para darle legalidad y evadir el control aduanero, Swiss Terminal habría consignado información falsa en las guías de transporte sobre el origen, destinatario y el tipo de hidrocarburo.
4.
El 18 de junio de 2021, la red habría intentado introducir 36 mil barriles de petróleo provenientes de Curazao a las instalaciones de Swiss Terminal. La Fiscalía encontró que lo que llamaron «crudo» era realmente combustoleo, es decir, combustible hecho con productos residuales.
5.
Según Forbes, la compañía fue reconocida junto a Ecopetrol y Cenit como víctima en el proceso judicial. Swiss Terminal Barranquilla, aseguró que ignoraba lo que sucedía en sus instalaciones. Sin embargo , el pasado 18 de mayo fue una de las sociedades a las que le incautaron sus bienes.
6.
Cuestión Pública consultó a Swiss Terminal por su versión sobre el proceso que adelanta la Fiscalía, pero hasta el momento de publicación de este no habíamos obtenido respuesta.
7.
Será un juez quien determine la presunta participación de Swiss Terminal en el entramado. El siguiente paso en el proceso es la audiencia de acusación por parte de la Fiscalía, ante un juez, y está programada para enero de 2024.
8.
Swiss Terminal fue constituida en Bogotá y luego transladada a Barranquilla. Su representante legal es Ashmore Management Company Colombia SAS. De acuerdo con los expedientes de la sociedad, desde 2016 es controlada por el Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I FCP.
9.
El Fondo Ashmore I fue mencionado en los registros de la investigación periodística Paradise Papers. Entre sus accionistas está la sociedad CG-FIC Holdings Ltd, matriculada en las Islas Caimán, una jurisdicción considerada como paraíso fiscal. offshoreleaks.icij.org/nodes/80066170
10.
En junio de 2021, cuando presuntamente se introdujeron los 36 mil barriles de hidrocarburo a Swiss Terminal, Colfondos tenía invertidos 10 mil millones de pesos de los ahorros de los y las colombianas en el Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I (corte 31/06/21)
11.
Paola Martínez Sanchez se desempeñó como subgerente de Swiss Terminal. En el escrito de acusación de la Fiscalía, Martínez fue señalada como una de las 17 personas que hacen parte de la presunta estructura criminal que desfalcó a Ecopetrol por más de 80 millones USD.
12.
En calidad de subgerente de Swiss Terminal, la almacenadora de hidrocarburos y sus derivados, Martínez habría sido quien permitió el ingreso de crudos de origen ilegal en las instalaciones de la Zona Franca Barranquilla, los cuales fueron simulados como productos residuales.
13.
Cuestión Pública encontró que Martínez tiene historia con la #CasaChar. De acuerdo a documentos públicos, entre 2010 y 2011 fue Subdirectora Técnica de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, periodo que corresponde a cuando Alex Char, hoy candidato a la alcaldía de La Arenosa, fue alcalde por primera vez.
14.
Siguió su trayectoria en lo público y en 2013, recibió 67 millones a través de dos contratos. Uno de ellos con la alcaldía de Cartagena y otro con el sistema de transporte público de la misma ciudad, Transcaribe, en ambos Martínez brindó asesorías jurídicas.
15.
En 2014, fue subsecretaria Jurídica en la Contraloría del Atlántico. Luego secretaria del Concejo de Barranquilla y Jueza Décima Penal Municipal de la misma ciudad en 2016 y al año siguiente, durante la segunda alcaldía de Char, fue asesora de la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano.
