SAABemos de los negocios de Tcherassi y Janna con la ficha de Maduro
(20/10/2022)
Entre 2013 y 2014, una empresa vinculada al hermano de Alex Saab compró dos exclusivos apartamentos en Barranquilla, por $2.400 millones. Los inmuebles fueron vendidos por separado por dos familias empresarias, los Tcherassi-Janna y los Janna-David. Aunque ambos matrimonios hoy se encuentran enfrentados por acusaciones mutuas de soborno y fraude, Cuestión Pública encontró que los une este entramado inmobiliario. La élite de la arenosa tuvo mucho más que ver con Saab de lo que aparenta.
Por: El EscarbaBajo
En Barranquilla, el nombre de Alex Saab se pronuncia con sigilo entre la clase alta: se ha vuelto casi un susurro vergonzante. Ahora que Saab está preso en Estados Unidos y espera un juicio por presuntamente haber lavado dinero al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, nadie quiere gravitar bajo su sombra, pero su historia une las vidas de más de uno.
Muchos departieron con él y su exesposa Cynthia Certain en los días en que la fortuna y excentricidades del empresario colombiano alimentaba los corrillos de las reuniones sociales de la arenosa. Otros como Samuel Tcherassi, su esposa Diana Janna y la familia de su hermano Aníbal, reconocidos por su marca de ropa infantil EPK y su compañía automotriz respectivamente, hicieron negocios con la familia Saab. Esas transacciones ocultan una cercanía, que hasta ahora solo se comentaba a voces.
Actualmente, estos dos matrimonios de la misma familia se enfrentan en procesos legales. Diana Janna, esposa de Tcherassi, acusó a su hermano Aníbal por supuestamente alterar la contabilidad de las empresas familiares. Este respondió con otra acusación contra su hermana y su cuñado por fraude procesal en un proceso que ambas partes adelantan ante la Superintendencia de Sociedades.
Lo que sí une a las familias Tcherassi, Janna y Saab es el edificio Bellagio de Barranquilla. Se trata de una construcción estrato 5 y 6 de 24 pisos, como narra el periodista Gerardo Reyes en su libro “Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”. Según le contó a Cuestión Pública un trabajador del edificio, Saab y su exesposa vivieron allí con sus tres hijos entre 2014 y 2015. Ellos habitaron dos pisos distintos: él con sus dos hijos mayores en uno, y ella con el menor, en otro.
Fue justo el 29 de mayo de 2014 cuando la familia Saab compró uno de los dos apartamentos en el Bellagio: el del décimo piso. Era un lujoso inmueble de 460 metros cuadrados, con tres habitaciones, tres baños, tres vestieres, balcón y sala de estudio. De un lado, en el negocio estuvo la compañía Golden Sun Trading, representada por Amir Luis Saab Morán, hermano de Alex Saab. Del otro, participó Inversiones Janna Raad & CIA, sociedad dirigida entonces por Diana Janna y su esposo Samuel Tcherassi, hermano de la conocida diseñadora de modas Silvia Tcherassi.
Décadas compartidas y negocios esporádicos
Luis Amir Saab y Diana Janna se encontraron en la Notaría Cuarta de Barranquilla para formalizar la transacción por $1.200 millones. El apartamento 10 fue entregado a los nuevos ocupantes antes de haberse escriturado la venta, según los documentos públicos a los que tuvo acceso este medio. Igual había ocurrido con otro inmueble que Golden Sun, empresa familiar de Saab, le compró a Odette David Jalil, cuñada de Diana Janna.
“Conocemos al señor Alex Saab desde hace varios años en el marco de nuestra vida en Barranquilla. Durante décadas, compartimos espacios sociales y familiares esporádicos”, le explicó Diana Janna, directora creativa de la marca infantil EPK, a Cuestión Pública. Y aunque confirmó que tanto ella como su hermano Aníbal aprobaron la venta de este y otro apartamento en el edificio Bellagio a Golden Sun Trading, agregó que ni su esposo Samuel Tcherassi, ni ella, han tenido “ningún tipo de relación comercial, societaria o de negocios con el señor Alex Saab en Colombia ni en ningún lugar del mundo”.
Golden Sun Trading se dedicaba a actividades inmobiliarias. Fue constituida en Barranquilla un año antes de ese negocio, en abril de 2013, por el asesor legal de Saab, Mario García Palacio. García fue clave en la negociación de los cuatro lotes sobre los que Saab construyó su mansión de Riomar en Barranquilla. Sin embargo, dos meses después de la transacción con los Tcherassi-Janna, el hijo de Álex Saab, Shadi Saab Certain, se convirtió en el gerente de Golden Sun Trading Colombia S.A.S. El representante legal suplente pasó a ser su tío: Amir Luis Saab Morán.
Para 2014, fecha de ese negocio, las compañías colombianas de Saab ya exportaban de manera ficticia hacia Venezuela. Eran sociedades por las que más adelante él sería acusado en Colombia de posible lavado de activos, estafa agravada e importación ficticia. El barranquillero también había firmado ya su primer gran contrato con el gobierno de Maduro para construir casas en Venezuela, proyecto que no completó y que tuvo sobrecostos e irregularidades, según ha denunciado el medio venezolano Armando.Info. Algo que también recogió el periodista Gerardo Reyes en su libro.
Cuestión Pública encontró que Saab usaba compañías suyas controladas por presuntos prestanombres y familiares como Golden Sun Trading para adquirir propiedades en Colombia. En mayo de 2017, esta última sociedad le vendió el apartamento 10 a Promotora Dubera. Esta empresa era manejada por Julio Cesar Ruiz Maestre, quien fue identificado por la Fiscalía como presunto testaferro del empresario.
El apartamento 10 entró en proceso de extinción de dominio desde mayo de 2020, un mes antes de que Saab fuera apresado en Cabo Verde, África occidental. Según el gobierno venezolano, este se dirigía hacia Irán como diplomático para una misión oficial. El inmueble pasó de la Fiscalía 36 Especializada de Extinción de Dominio a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual lo entregó el 23 de septiembre de ese mismo año a la empresa Inversiones Obrigado S.A.S., para que lo administrara como depositario provisional.
Inversiones Obrigado S.A.S., registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla, fue constituida en diciembre de 2016 por el empresario Ricardo Ibáñez Donado, gerente de operaciones para Latinoamérica de Fuji Electric Corp. of America, según su LinkedIn.
¡El negocio del 12 quedó monocuco!
La familia Saab compró dos apartamentos en el Edificio Bellagio: el del piso 10 y el del 12. Mientras el primero fue el negocio que cerró Amir Luis Saab con la sociedad dirigida por Diana Janna y Samuel Tcherassi en 2014, él último se lo vendió la Odette Jalil, esposa de Aníbal Janna, un año antes.
Las escrituras públicas a las que accedimos fueron firmadas el 22 de octubre de 2013 en la Notaría Quinta de Barranquilla. Allí se reunieron Odette David Jalil Nasser (la vendedora), su esposo Aníbal Janna Raad y Amir Luis Saab Morán, quien para entonces representaba a la sociedad compradora: Golden Sun Trading. Sin embargo, el apartamento 12 fue entregado por el matrimonio Janna-Jalil a sus nuevos ocupantes el 15 de mayo de 2013, cinco meses antes de haber formalizado la compra en la notaría.
El apartamento, de 460 metros cuadrados, fue adquirido por 1.200 millones. Venía con tres garajes y un depósito, tenía cuatro dormitorios con cuatro baños, cuatro vestieres, balcón, sala de estudio y cocina.
Odette David Jalil y Aníbal Janna llevaban al menos un año de casados cuando la pareja compró el apartamento el 30 de diciembre de 2006 a la constructora La Rochelle S.A. por $370 millones.
El bien fue adquirido por Jalil, pero ese mismo día se realizó una especificación de “Afectación a Vivienda Familiar”, tal y como consta en la matrícula. En palabras simples, usaron un mecanismo jurídico para proteger la vivienda en favor del cónyuge, es decir, de Aníbal Janna.
El apartamento permaneció en poder de la pareja durante siete años, hasta 2013, con la venta a Golden Sun Trading por $1.200 millones. Esta fue la misma suma por la que Inversiones Janna Raad, empresa dirigida entonces por su hermana Diana y su cuñado Samuel Tcherassi, vendería en 2014 el inmueble del piso 10.
La saga, negocio de familia: el pleito entre Tcherassi y Janna
A los Tcherassi-Janna y a los Janna-David no los une solo el vínculo de familia. Tampoco los relaciona únicamente el Edificio Bellagio ni las respectivas ventas de sus apartamentos a Saab. Entre ellos ha trascendido un pleito legal, de drama familiar en Barranquilla, con acusaciones de lado y lado.
Diana Janna, esposa de Tcherassi, denunció a su hermano Aníbal en octubre de 2022 por presuntamente alterar la contabilidad de las empresas familiares y esconder información a los accionistas. Como respuesta, Aníbal acusó a su hermana y a su cuñado por fraude procesal y prevaricato por al parecer alterar la contabilidad en un proceso que ambas partes adelantan ante la Superintendencia de Sociedades.
El pasado 28 de septiembre, el abogado Miguel Ángel del Río denunció en sus redes sociales un supuesto intento de soborno por parte de un emisario de Samuel Tcherassi, para que retirara las denuncias penales que interpuso como apoderado de Aníbal Janna en la Fiscalía.
El es el padre de Marcelo Agredo, el padre del joven que fue asesinado ayer en cali a manos de la policía. pic.twitter.com/kZHslYYw9S
— Cuestión Pública (@cuestion_p) 29 abril 2021.
Este no es el primer escándalo en el que Samuel Tcherassi y sus empresas se ven involucrados. En 2013, Pablo Robledo del Castillo, entonces superintendente de Industria y Comercio, denunció la creación fraudulenta de empresas fachada por parte de empresarios, para hacerse con la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla en 2012. Por estas acciones, Tcherassi fue multado por la Superintendencia de Sociedades por $563 millones ese mismo año. La investigación que adelantó la Fiscalía contra Tcherassi y seis empresarios más por fraude procesal y falsedad en documento privado fue archivada en septiembre de 2015.
Los escándalos familiares de los Janna tampoco terminan con dicha disputa jurídica. Aníbal fue acusado por una expareja sentimental de irrumpir en su vivienda de forma violenta en marzo de 2021 y aparentemente confesar haber instalado cámaras en su recámara y baño sin autorización. La denuncia fue realizada por Cambio, el pasado 11 de octubre.
Hasta el momento no hemos recibido respuesta de Aníbal Janna y su esposa Odette David Jalil, de llegar las anexaremos. Intentamos contactar por todos los medios a Amir Luis Saab, pero no fue posible.
Samuel Tcherassi, su esposa Diana Janna, Aníbal Janna y su cónyuge Odette David compartieron otra cosa distinta a las sociedades que los tienen hoy en disputa: una vínculo innegable con Álex Saab y su familia. La relación, más que la venta que le hicieron de sus dos apartamentos en el edificio Bellagio, son los $2.400 millones que la empresa familiar del presunto testaferro de Maduro pagó en 2013 y 2014. Pero como Saab, estas dos familias de la élite barranquillera ocuparían titulares de prensa por sus disputas legales en el Atlántico.
