Etiqueta: Lavado de activos
Hilo | A Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe, lo expulsaron...
#PaFuera | La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió expulsar al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco tras concluir que incumplió con la obligación de aportar verdad plena a las víctimas. Aquí te contamos las claves para entender por qué Santoyo ya no seguirá en la JEP.
#DESCARGA | La caída de Palomino: condena histórica para el exdirector de la Policía
En primicia les compartimos la sentencia contra el exdirector de la Policía, quien el 8 de febrero de 2014 intentó evitar la captura de un poderoso empresario vinculado a un caso por despojo en Tulapas, en el Urabá antioqueño.
#EnVivo | Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, CONDENADO por presionar a una fiscal
La Corte Suprema de Justicia condenó a siete años de cárcel al exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino, por el delito de tráfico de influencias.
EN VIVO | Continúan las audiencias preparatorias de juicio contra Nicolás Petro
La Fiscalía reveló avances clave en el caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, durante una nueva jornada de diligencias judiciales.
La sombra del narco en el caso de Odebrecht Colombia
Las negociaciones de tres fincas vinculadas al crimen organizado llevan enredadas en las cercas los sobornos de la multinacional. • Eduardo Zambrano, quien le ayudó a Odebrecht a entrar a Colombia una enorme cantidad de fondos ilegales, había sido condenado en Brasil por contribuir sus oficios a los carteles colombianos en los ochentas. • Un narcotraficante condenado dijo que Profesionales de Bolsa, la sociedad que había canalizado coimas a través de contratos falsos, le había ayudado a lavar dinero.
Un primer año sin ánimos de celebrar
El festejo del aniversario #1 de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia se ha visto empañada por la captura de su hijo Nicolás y el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña. Cuestión Pública aborda la tormenta política en la que está inmerso y presenta un balance de las propuestas centrales de su mandato
Armando fantasmas: el patrimonio inexplicable de Benedetti
Una trama judicial aún no resuelta que incluye giros de dinero hacia el exterior y un papel de prestamista interpretado por el empresario Carlos Dada.