Etiqueta: Lavado de activos
EN VIVO | Continúan las audiencias preparatorias de juicio contra Nicolás Petro
La Fiscalía reveló avances clave en el caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, durante una nueva jornada de diligencias judiciales.
La sombra del narco en el caso de Odebrecht Colombia
Las negociaciones de tres fincas vinculadas al crimen organizado llevan enredadas en las cercas los sobornos de la multinacional. • Eduardo Zambrano, quien le ayudó a Odebrecht a entrar a Colombia una enorme cantidad de fondos ilegales, había sido condenado en Brasil por contribuir sus oficios a los carteles colombianos en los ochentas. • Un narcotraficante condenado dijo que Profesionales de Bolsa, la sociedad que había canalizado coimas a través de contratos falsos, le había ayudado a lavar dinero.
Un primer año sin ánimos de celebrar
El festejo del aniversario #1 de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia se ha visto empañada por la captura de su hijo Nicolás y el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña. Cuestión Pública aborda la tormenta política en la que está inmerso y presenta un balance de las propuestas centrales de su mandato
Armando fantasmas: el patrimonio inexplicable de Benedetti
Una trama judicial aún no resuelta que incluye giros de dinero hacia el exterior y un papel de prestamista interpretado por el empresario Carlos Dada.