Luis Carlos Sarmiento Angulo
Melo-escondió: los bienes que el otrora poderoso de Corficolombiana ocultó a la justicia
José Elías Melo, expresidente de la empresa filial del Grupo Aval, se deshizo de algunos inmuebles poco antes de que fuera capturado por el proceso en el que terminó condenado por sobornar a funcionarios del gobierno, en el caso de Odebrecht y de la Ruta del Sol II.
Grupo Aval es sancionado por violar la ley de prácticas corruptas en EE. UU.
El conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo llegó a un acuerdo con la Securities and Exchange Commission (SEC), agencia que regula e investiga a las compañías que cotizan en la bolsa de valores ese país, y deberá pagar 40 millones de dólares. Su filial Corficolombiana 20 millones.
Corrupción & Castigo
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Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en los Gobiernos Santos y Duque.